À quoi s'attendre

Transformez l'onboarding en minutes. Notre moteur API-first unifié gère le KYC (individus) et le KYB (entreprises) pour une intégration rapide et sécurisée. Automatisez la vérification d'identité, appliquez une notation de risque personnalisable, et assurez une conformité AML/LBC continue grâce à un filtrage en temps réel des listes de sanctions.

Les fonctionnalités clés incluent :

  • Automated Identity Verification : Use document-scanning, facial recognition, and database checks to instantly verify the identity of individuals and company representatives.

  • Customizable Risk Scoring : Define your own eligibility criteria and risk parameters with customizable profiles, allowing you to tailor the onboarding journey for high-value individuals, SMEs, or large corporates.

  • Compliance and Sanctions Screening : Continuous and real-time screening against local and international watchlists, PEP (Politically Exposed Persons) databases, and sanctions lists, ensuring adherence to Moroccan anti-money laundering (AML) regulations.

  • Lifecycle Management : Beyond initial onboarding, we provide tools to manage the ongoing KYC/KYB lifecycle, including scheduled re-verifications and dynamic risk reassessments.